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V Congreso CIPLAD 2010
El lavado de activos y el financiamiento al terrorismo se han convertido en temas muy graves para todos los países en los últimos años.
Estas plagas del mundo moderno permiten que sobrevivan las organizaciones criminales y los terroristas, lo que amenaza nuestros valores y nuestro estilo de vida.
Para combatir estos actos criminales, muchos países han implementado fuertes medidas para detectar sospechosas transacciones financieras.
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